الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال

لقد ازداد ارتكاب الجرائم المنظمة في ظل العولمة و التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات و المواصلات ، و من بين هذه الجرائم نجد جريمة تبييض الأموال التي تنامت نتيجة التطور الحاصل في المجال المصرفي و الانفتاح المالي ، و قد أصبحت هذه الجريمة تهدد استقرار الدول و اقتصادها ، و لذلك يجب التفكير في مكافحتها و الوقاية منها بشتى الوسائل الطرق ،ومن اجل ذلك لم تكتف معظم التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية بسياسة التجريم و العقاب بل أكدت على ضرورة وضع آليات وقائية قانونية إلى جانب النصوص الجزائية لمنع وكشف عمليات تبييض الأموال لعلها تكون السبيل الأنجع للتصدي لهذه الجريمة