دور المؤسسات المالية في الحد من جرائم غسل الأموال

يغطي هذا التقرير تعريف عمليات غسل الأموال على مستوى المنظمات الدولية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربية. كما يلقي الضوء على الدور والجهود الذي تلعبه المؤسسات المالية في الحد من جرائم غسل الأموال في الوطن العربي والجهود العربية في تعزيز فاعلية الإطار التنظيمي والتشريعي لمكافحة غسل الأموال. اعتمد هذا التقرير على الوثائق والمصادر المختلفة لتغطية الجهود والمبادرات العربية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما يهدف إلى تحليل مستوى الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية والتحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيقها، بالإضافة إلى وضع أهم التوصيات المقترحة لتعزيز برامج مكافحة عمليات غسل الأموال المحتملة لتعزز مستوى النضج في هذا المجال المهم.