الشامل في جريمة غسل الأموال - السيد عبد الوهاب عرفة

الشامل في جريمة غسل الأموال في ضوء قانون 2002/80 المعدل بقانون 2003/78 تأليف: السيد عبد الوهاب عرفة الناشر: المكتب الفنى للموسوعات القانونية - الإسكندرية الطبعة: 2003 242 صفحة ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى (بالإقتصاد الخفي) وهي ظاهرة خطيرة ذات آثار سلبية ضارة تؤدي إلى اضطراب الأسواق وعدم الإستقرار وتدمر الإقتصاد وتعوق الإستثمار، كما تؤدي إلى انهيار البنوك المتورطة في تسهيل عمليات غسل المال، مما حدا بالدول على تكاتفها وعمل (الإتفاقات الدولية) للحد من تلك الظاهرة- وإلى سن الدول للتشريعات لمكافحتها- بعد أن أدى نمو تلك الظاهرة (أي غسيل الأموال) إلى ظهور طائفة جديدة من (المجرمين) تؤدي خدمات إلى مرتكبي (الجرائم المنظمة) وتضم (المحامين والمحاسبين ورجال الأعمال)، لذا نقسم هذا الكتاب (مكافحة ظاهرة غسل الأموال القذرة) إلى تسعة أبواب كالآتي: (الباب الأول: نتحدث عن ماهية غسل المال القذرة؟ ، الباب الثاني: نتحدث عن خطورة المال القذر على المجتمع والإقتصاد القومي، الباب الثالث: نقسمه إلى سبعة فصول "الفصل الأول: نتحدث فيه عن أسباب ظهور ظاهرة غسل المال القذر، الفصل الثاني: نتحدث فيه عن طرق وأساليب غسل ا